السلطات الأسترالية تفكك شبكة – حوادث وقضايا
في إطار عملية “فايرستورم”، تمكنت السلطات الأسترالية من إحباط مخطط احتيالي متطور استهدف مستخدمي العملات الرقمية عبر انتحال هوية منصة “بينانس”، كبرى بورصات العملات الرقمية عالميا من حيث حجم التداول.
شنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) وبورصة بينانس أستراليا
حملة صارمة لكشف المحتالين الذين استخدموا رسائل مزيفة لخداع المستخدمين وسرقة أصولهم الرقمية.
آلية الاحتيال: رسائل وهمية لسرقة الأصول الرقمية
استغل المحتالون رسائل SMS ومنصات المراسلة المشفرة لإيهام الضحايا بأن حساباتهم في “بينانس” تعرضت للاختراق.
تضمنت هذه الرسائل رموز تحقق مزيفة ورقم هاتف مزعوم لدعم العملاء
مما دفع المستخدمين للتواصل مع الخط الساخن الاحتيالي.
بمجرد الاتصال، كان يُطلب من الضحايا نقل أموالهم إلى “محفظة آمنة”، والتي كانت في الواقع تحت سيطرة المحتالين.
تفاصيل عملية “فايرستورم” وكشف الشبكة الإجرامية
جاء كشف هذا المخطط في إطار عملية “فايرستورم”
وهي مبادرة دولية اطلقت العام الماضي لتعطيل العصابات الإجرامية التي تستهدف الأستراليين من خلال الاحتيال الرقمي.
عملت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لتحديد هوية الجناة
لكن الأموال المسروقة نقلت بسرعة عبر شبكات معقدة من المحافظ الرقمية، مما صعّب استردادها.
وقال غرايم مارشال، قائد عمليات الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفيدرالية الأسترالية:
“تعاونّا بشكل وثيق مع شركائنا لضمان حماية الضحايا وتحذيرهم من التهديدات المستمرة في مجال العملات الرقمية.”
تحذيرات رسمية وإجراءات وقائية
دعت السلطات الأسترالية الضحايا إلى التواصل فورًا مع بنوكهم أو منصات التداول الخاصة بهم والإبلاغ عن الواقعة عبر خدمة “ReportCyber” مع ذكر الرقم المرجعي
كما أكدت “بينانس أستراليا” تعاونها مع السلطات لتعقب المحتالين
وذلك في وقت تواجه فيه المنصة تحديات قانونية خاصة بها.
ففي ديسمبر 2024، رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قانونية ضد “بينانس أستراليا ديريفاتيفز”، متهمةً إياها بسوء تصنيف المستثمرين الأفراد
مما حرمهم من الحماية القانونية اللازمة.
تزايد عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية
تأتي هذه الحملة وسط تصاعد جرائم الاحتيال في مجال العملات الرقمية بأستراليا.
ووفقا للتقرير السنوي للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، خسر الأستراليون أكثر من 1.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2023
حيث كانت العملات الرقمية من أبرز القطاعات المتضررة.
وحذرت رئيسة ACCC، جينا كاس-غوتليب، من أن أي تخفيف للقيود التنظيمية على العملات الرقمية قد يؤدي إلى “عواقب كارثية” على المستثمرين عالميا.
المصدر:
