تحقيق موسّع – ستراليا
أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز فتح تحقيق واسع النطاق بعد الكشف عن شبكة متخصصة في تزوير مستندات مالية وغسل أموال بقيمة تتجاوز 28 مليون دولار خلال ثلاث سنوات فقط.
الشرطة كشفت أن العصابة كانت تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مزيفة لاستقبال الأموال، ثم نقلها إلى الخارج عبر طرق معقدة يصعب تتبّعها.
تحقيق موسّع والأدلة تكشف تورط موظفين
ضمن التحقيقات، تم اعتقال خمسة أشخاص بينهم موظف سابق في بنك محلي، يشتبه في أنه سهّل عمليات تمرير الأموال عبر النظام المصرفي دون اكتشافها. كما صادر المحققون 14 حاسوبا و8 هواتف تحتوي على محادثات ووثائق تفصيلية تظهر عمليات التلاعب.
صدمة في الأوساط الاقتصادية
الخبر اثار ضجة كبيرة داخل المؤسسات الاقتصادية
خاصة أن التلاعب تم على مدى سنوات وسط غفلة الأنظمة الرقابية
مما دفع السلطات إلى إعادة النظر في قوانين مكافحة غسل الأموال
وفرض عمليات تدقيق أكثر دقة على التحويلات الكبيرة.
الحكومة تتعهد بإصلاحات صارمة
وزير العدل قال إن الحكومة ستسنّ قوانين جديدة تجعل البنوك مسؤولة بشكل مباشر عن التدقيق،
مع فرض غرامات بملايين الدولارات في حال التقصير.
ويتوقع محللون أن يستمر التحقيق لأشهر، وأن تتوسع دائرة التوقيفات خلال الفترة القادمة.
