شرطة فيكتوريا تكشف – حوادث وقضايا
كشفت شرطة ولاية فيكتوريا عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية أمنية واسعة حملت اسم “عملية تايبان”،
وذلك بعد تفكيك شبكة إجرامية متورطة في عمليات احتيال وغسل أموال بملايين الدولارات.
وأعربت الشرطة عن قلقها من استغلال بعض الجماعات الإجرامية للطلاب الدوليين الذين يغادرون أستراليا،
بعد أن تبين أن الشبكة استخدمت حساباتهم المصرفية لتنفيذ عمليات مالية مشبوهة.
إدانة ثلاثة متورطين
أعلنت السلطات أن ثلاثة رجال، هم ثاو تشو، وي وانغ، وبوليانغ ليو، أُدينوا بالفعل لدورهم في شبكة غسل الأموال،
وصدر بحقهم أحكام بالسجن.
>ومن المتوقع أن يتم ترحيلهم من أستراليا بعد انتهاء مدة عقوباتهم.
استخدام حسابات الطلاب الدوليين
وخلال تحقيقات عملية تايبان، اكتشف المحققون أن الشبكة الإجرامية استخدمت مئات الحسابات المصرفية المرتبطة بطلاب دوليين في محاولة لتجنب لفت الانتباه.
وقال الرقيب ديفيد كرو، الذي قاد التحقيق، إن المتهمين كانوا يعرضون على كل طالب دولي خمسة آلاف دولار مقابل الحصول على بيانات حسابه البنكي.
وأوضح أن عملية التجنيد كانت تتم عبر تطبيق خاص بالجاليات الصينية،
حيث كان يُعرض على الطلاب الذين أنهوا دراستهم تقديم حساباتهم المصرفية مقابل المال.
وبحسب التحقيقات، تمكنت الشبكة من جمع نحو 220 حساباً مصرفياً استخدمت في استقبال الأموال وإرسالها عبر أجهزة الصراف الآلي في أنحاء مدينة ملبورن.
مراقبة أجهزة الصراف
وأفادت الشرطة بأنها نفذت عمليات مراقبة مكثفة لأجهزة الصراف الآلي في مناطق جنوب شرق ملبورن لتعقب تحركات الشبكة.
وفي ذروة نشاطها، كانت الشبكة مسؤولة عن نحو 16% من إجمالي الإيداعات النقدية في ولاية فيكتوريا، وهو رقم لفت انتباه السلطات.
كما أشارت الشرطة إلى أن بعض البنوك في ملبورن اضطرت إلى زيادة عدد عمليات جمع النقد بسبب الكميات الكبيرة من الأموال التي كانت يتم إيداعها في الحسابات.
استخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية
وكشف مسؤولون من هيئة مكافحة غسل الأموال الأسترالية AUSTRAC أن الشبكة استغلت أجهزة إيداع نقدي متطورة تسمى Intelligent Deposit Machines،
والتي تسمح بإيداع مبالغ كبيرة في أجهزة الصراف الآلي خارج ساعات العمل.
وأوضحت التحقيقات أن الأموال النقدية كانت سيتم تحويلها لاحقاً إلى عملات مشفرة،
حيث تبين أن أحد الحسابات على منصة Binance المرتبطة بأحد المتهمين كان يحتوي على نحو 39 مليون دولار من العملات الرقمية المستقرة.
أسلوب حياة فاخر
ورغم أن المتهمين لم يكن لديهم وظائف رسمية، كشفت التحقيقات أن أحدهم، وهو بوليانغ ليو، كان يتباهى بثروته المفاجئة.
وأظهرت التحقيقات أنه كان يرتدي ملابس فاخرة مثل قميص من لويس فويتون بقيمة 2000 دولار، ويقود سيارات فاخرة بينها:
-
بورشه 911 كاريرا
-
تويوتا لاندكروزر صحارى
-
بي إم دبليو X5
-
بي إم دبليو X7
كما تبين أنه كان يستخدم الأموال لبناء إمبراطورية عقارية في ملبورن عبر شراء عدة عقارات نقداً.
الأحكام القضائية
صدرت الأحكام على المتهمين في عام 2024، حيث صدر الحكم عليهم بـ:
-
بوليانغ ليو بالسجن خمس سنوات وستة أشهر بعد اعترافه بالتعامل مع 33.65 مليون دولار من عائدات الجريمة.
-
ثاو تشو بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد تعامله مع 30.14 مليون دولار.
-
وي وانغ بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر لدوره في غسل نحو 33 مليون دولار.
